香港在2017年加入CRS協(xié)議后，政府對香港公司的監(jiān)管也顯著加強(qiáng)，KYC盡職調(diào)查就是稅務(wù)數(shù)據(jù)全球共享后，香港政府應(yīng)對洗錢應(yīng)用而生的主要措施。KYC不僅影響公司注冊程序，在銀行開立賬戶也需要滿足KYC 要求，同時政府規(guī)定2018年以前注冊的公司也必須提交KYC表格。下面就為大家詳細(xì)介紹KYC的內(nèi)容。

 

　　一、KYC的含義及主要內(nèi)容

 

　　Know your customer，簡稱為KYC，即了解你的客戶的意思。香港公司注冊及在銀行開戶時必須提交的KYC調(diào)查表格，用以證明公司信息的真實(shí)性及公司資金來源的可靠性。KYC內(nèi)容主要有以下幾項：注冊香港公司
 

 

　　1.審查公司董事股東的身份信息。

 

　　2.審查公司重要控制人信息。

 

　　3.審查公司注冊資金來源。

 

　　4.審查公司經(jīng)營范圍。

 

　　5.審查公司營業(yè)地址。

 

　　6.審查公司客戶及供應(yīng)商所屬地區(qū)。
 

 

　　投資者在制作KYC表格時，對于KFC調(diào)查表的內(nèi)容越詳細(xì)，獲得通過率就是越高，尤其是以上幾個問題也是銀行詢問的主要問題，投資者要提前做好準(zhǔn)備。

 

　　二、KYC的目的

 

　　1.審查公司董事股東的身份合法性。

 

　　2.審查公司開業(yè)資金來源的合法性。

 

　　3.審查公司產(chǎn)品或服務(wù)的合法性。

 

　　4.審查公司交易對象的合法性。

 

　　5.了解香港公司實(shí)際際控制人的基本性況。

 

　　6.了解公司控股公司的組織架構(gòu)及基本情況。

 

　　三、香港公司KYC的要求

 

　　按照香港法律規(guī)定，在香港新注冊的公司都必須進(jìn)行KYC，以備政府部門的執(zhí)法人員查閱。如果公司未能按要求完成KYC調(diào)查，則會影響公司的正常運(yùn)營，受到政府部門的處罰。

 

　　現(xiàn)在世界各國都越來越重視公司信息的可靠性，公司在注冊及銀行開戶時都需要提供KYC文件，用來證明公司經(jīng)營的合法性，所以投資者要配合政府部門及銀行完成KYC調(diào)查。具體要做到：

 

　　1.公司正規(guī)合法經(jīng)營。

 

　　2.公司不與敏感及危險地區(qū)有資金業(yè)務(wù)往來。

 

　　3.公司賬戶沒有違規(guī)操作。
 

 

　　以上就是香港公司注冊時KYC的相關(guān)內(nèi)容及要求，投資者可以不用擔(dān)心你的秘書公司會幫助你一起制作KYC文件，只要公司正常經(jīng)營，資金來源、收支合法，一般都不會出現(xiàn)什么大的問題。如果您有這方面的需要，歡迎聯(lián)系我司客服！